被诈超百万!番禺珠宝商陷入钻石交易骗局
时间:2018-03-23 媒体报道 来源:番禺社区网
“3月12日,我公司遭遇到一起精心组织的骗局,被骗金额达1516207元,损失巨大,现向各位同仁公布骗局的过程,望大家引以为戒,也希望大家能够提供线索,推动案件的侦破。”本地一家珠宝企业的负责人柳先生(化名)对珠宝创投会说。

  虚构身份,看样板求合作

  当事人说,事情经过是这样的:

  3月11日中午在家吃饭,当事人的弟弟接到一个行家的电话,说有几个某国朋友过来,带来一批钻石毛胚到他店里,但他有事去了四会,问他要不要看看。他得知信息后同意下午3点半看看货。

  下午3点半,对方5名某国籍男子进入他设在大罗塘的店铺,他当场表示可以看货,对方以不安全为由,要求去他办公室。在办公室里,几位某国籍男子掏出了五粒钻石毛坯,由当事人的两位朋友验证后,双方开始商谈价格,共计14000美元左右,由于生意太小,当事人并不感兴趣。

  随后,这几名某国男子提出,这只是样板,自己还有更多的钻石,但因为担心安全,并没有带在身上,可以去他们住的三元里的酒店看货。于是当事人和两位看货的朋友加上5名某国籍男子共8人前去三元里酒店看货。

  抛出诱饵,转移交易地点

  当天下午5点40分,当事人到达三元里一酒店处。在该酒店大堂等待20分钟左右,5名某国籍人士说拿到了钻石,可以去当事人的车上看货。于是7人再次回到他的车上看货。

  大约6点30左右,天色渐暗,当事人和他的朋友在车里开始看货,简单看完货,开始商谈价格,最后约定为1050美元一克拉,共327克拉,共计343350美元。约定3月12日13时交易。

  即将离开之时,几名某国籍男子跟当事人交谈,说价格需要再加20%的费用,他当场拒绝,对方再次提出10%的费用,他仍然拒绝,答应只能给1万美元。对方坚持最低5%,他不同意,于是离开三元里回番禺。

  回番禺路上,手机接到一个陌生电话。晚上10时许,他回复这个电话,接电话为一名说英语的男子,自称是另一国家的男子,说可以交易了,不需要交易费,同时提醒他,这名男子的朋友不是好人,不能让他们知道。为了安全,需要早一点交易,于是双方把时间定在3月12日早上7点。

  挂了电话之后,他开始筹备现金,因美元紧张,最后只筹得237650美元。于3月12日早上跟公司翻译出发,前往三元里交易,在前日看货的路边,两名某国籍男子来到现场,先向他展示了一粒52克拉的毛胚,表示有意出售。

  忙中使诈,趁机以假乱真

  最后谈定价格100万美元,约定下午4时,到附近找个酒店,一手交钱,一手交货。随即开始作昨晚约定的交易,此时他的注意力完全在那粒52克拉的大生意上,对昨晚谈的小生意已经没有放在心上了。在支付了237650美元后,他提走了227克拉钻石毛胚。

  3月12日早上9点30分左右,他让同事清洗了几粒毛胚,清洗完后,感觉光泽有异,拿去检验,此时发现全是水晶。237650美元完全被骗。

  受骗经历向同行提供鲜活教材

  柳先生说,被骗之后,劳心劳力,整个骗局历历在目。

  在此,当事人最想跟珠宝同仁说的是:天上不会掉馅饼,只会地上有陷阱,任何时候都要克制自己的贪欲,别在阴沟里面翻了船。

  柳先生提醒同行,在广州其他区和番禺曾有这样的骗局发生,十几年前就发生过,大神都在沟里翻船, 而且这种事情一定记得要和身边经常采购毛坯的人沟通。

  有两点提醒,切记一:千万不要去酒店交易,只要提出去酒店交易都是骗局 ,他和几个朋友在香港有遭遇过类似骗局。切记二:先送检,再谈交易。如遭遇诈骗,一是记得报警,二是冷静,要静下心来,去回顾事件发生的全部细节,便于警方侦破案件挽回损失;三是积极看待已经发生的事情,避免丢了钱财 ,还气坏了身体。可以反省,但别让后悔左右了自己的情绪,告诫自己别在同一个坑掉两次等。望大家引以为戒,也希望大家能够留言提供线索,推动案件的侦破。

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