拒绝陷阱!番禺反诈中心发布电信网络诈骗典型案例
时间:2019-12-27 媒体报道 来源: 广州日报
导语:临近年底,各种案件进入高发期,特别是电信网络诈骗案件。最近,番禺公安反诈中心总结了近期几种常见的电信网络诈骗手法,结合发生在番禺的案例,提醒群众学会防骗,远离骗子的陷阱

临近年底,各种案件进入高发期,特别是电信网络诈骗案件。最近,番禺公安反诈中心总结了近期几种常见的电信网络诈骗手法,结合发生在番禺的案例,提醒群众学会防骗,远离骗子的陷阱。


购物诈骗

2019年11月11日,广州大学城某大学的A同学,在宿舍登录QQ看到一个QQ群内有人发布二手手机出售的信息,双方经过谈话,对方同意以680元的价格出售一部二手iPhone7手机,并发来一个支付宝二维码让A同学支付。A同学按照指引扫码转账,然后满心欢喜地等待着新手机。过了两天,A同学想起还没有快递单号,于是向对方索取,但是发现自己已经被拉黑,也被QQ群管理员踢了出去。


番禺公安反诈中心提醒,骗子利用常见的二手商品交易网站及交流平台,如X鱼、X转、XX同城、微信群、QQ群,微博大V等发布一些虚假的低价商品出售信息,当有猎物上钩,骗子就会让对方扫二维码付款,或者微信红包等直接付款到账的支付方式,随后将事主拉黑。所以,大家在网购时一定要认准正规购物网站,不明商家,特别是直接付款到对方账上的,价格再诱人也不要买。


广州某街开展防诈骗宣传活动 冒充客服


2019年11月21日,家住番禺区东环街龙美村的B小姐收到一个陌生电话,对方自称是××服装售后处理部的工作人员,说B小姐在××服装购买了一件衣服有质量问题,并准确说出B小姐之前在网上购物衣服的款式,表示可以全额退款200元。对方随后让B小姐添加所谓的客服QQ,然后通过QQ提供了一个二维码让B小姐进行扫描。B小姐扫描二维码并按照指引填写了资料、银行账号、以及验证码。很快,B小姐收到两条扣款短信,共2430元人民币。对方立即把B小姐拉黑了。


番禺公安反诈中心提醒,骗子利用不法手段获取事主购物信息,冒充网购平台客服致电事主,精准说出购买物品信息获取信任后,以退款为主,让事主扫二维码、填写银行卡信息、验证码等,从而实施盗刷。在此,番禺公安工作人员提醒大家,在核实商品信息时,应按照原有购物渠道向商家咨询,不要轻易相信来历不明的网购客服,更不要扫来历不明的二维码,向对方提供银行卡密码、验证码信息等。


番禺公安开展防诈骗宣传活动 冒充学生诈骗家长


2019年11月7日,在番禺大石植村工作的C先生收到一个陌生号码添加其QQ,对方准确说出其在北京读大学女儿的姓名。添加好友后,“女儿”说学校邀请了清华大学的资深教授到学校培训高等数学、计算机知识和商务英语三门课程,一共需要交纳108000元培训费用,还发了清华大学培训通知书的截图过来,当时C先生相信了对方,也担心女儿在上课就没有打电话过去。随后,“女儿”发送了“教务处李主任”QQ号码让C先生添加,最终,C先生按照“教务处李主任”的指引下,分两笔把“培训费”108000元转到指定银行账号。后来C先生与女儿拨打电话,女儿告诉她很久没有上QQ,C先生才发现上当受骗。


番禺公安反诈中心提醒,骗子会从不法途径窃取学生详细信息,冒充学生本人与家长联系,常用需要报名培训班、补习班,甚至是遇上意外需要送医院抢救为由,要求学生家长转账。除了使用QQ,短信也是骗子常用的手段。遇到类似情况,家长应先与子女用电话、当面方式核实,或者与学校老师、其他家长进行咨询,千万不要急于转账汇款,轻易转账会上当,多方求证保安心。


冒充老板诈骗财务


2019年12月9日,番禺区大石北联村的某公司财务D小姐正在上班,忽然接到一个陌生电话,对方自称吴先生,要转钱到公司账户,请D小姐提供所在公司的账号及户名。D小姐和吴先生加了QQ,把公司的有关资料发给了吴先生。吴先生接着把D小姐拉进一个QQ群,D小姐看到群里有公司的老板“胡总”,“胡总”添加了D小姐的QQ,指示D小姐退某个公司的保证金,并发给D小姐该公司账户,看到老板胡总的指示,D小姐很快就转了250000元到胡总指定的账户。


接着,“胡总”又让D小姐把公司的流动资金转给另外一个客户的账户,按照“胡总”指令,D小姐又分两次转账265000元到对方账户。这样D小姐按照所谓的公司老板“胡总”的指示前前后后转账了51.5万元。


番禺公安反诈中心提醒,凡是公司老板通过QQ、微信要求转账的,一定要当面或者打电话给本人核实,转账一定要谨慎。“公司要建立严谨的财务制度,转账特别是大额转账时,要有多人进行审核。”

贷款诈骗


2019年10月8日,在番禺区洛溪新城工作的E先生刚好有贷款需求,他在某知名网站看到贷款广告,跟对方联系后,对方发来一条下载贷款App的网络链接,并让E先生填写完个人资料,E先生打算申请20000元的贷款。对方让E先生支付600元的工本费,E先生转账过后,对方以填写资料错误为由导致账户冻结,让E先生继续转账3000元才可解冻。E先生按要求向对方转账,但对方继续以转账时没有备注解冻费为由继续让多转3000元,E先生继续按照对方要求又转账了3000元,但是对方依旧没有放款,让E先生再转账5000元,这时E先生发觉自己受骗了。


番禺公安反诈中心提醒,贷款没有捷径,办理贷款应选择国家正规金融机构,切勿心存侥幸。不要轻信电话及网络贷款信息,不要轻信无息、低息贷款,也不要随意在网上留下个人联系方式等资料,以免被不法分子盯上。银行、正规的贷款公司不会要求借款人在申请贷款前就提前支付“保证金”“手续费”“保险费”“服务费”等各种费用。市民在被各种理由要求汇款时,一定要谨慎,更不可轻易给对方转账,防止上当受骗。


冒充公检法

2019年10月17日上午9时许,F小姐接到自称是“中国移动客服”的陌生电话告知:“其在外省办理了一个电话号码因涉嫌发送违法信息将被停机。”F小姐反驳“没在外省办理号码,要求报警”,“移动客服”顺势将电话转接至“某地公安”接听,“警察”恐吓F小姐:查出F小姐与某保密案件有关,涉嫌收取佣金等,需要配合调查证明自己清白。F小姐相信了对方的身份,互加微信、QQ,并向“警察”老实交代“自己是财务”。“警察”顺势询问:公司账户上有多少钱,并要求F小姐讲清楚公司账户资金的来源。

“警察”让F小姐向“检察官”申请“资金优先调查”,“检查官”通过微信与QQ指引F小姐在手机登陆一个网页链接(显示为“最高检院”,实际是伪造的钓鱼网站),输入自己公司的对公银行账号及密码进行“资金调查”。随后“检查官”通过QQ发来一个软件让F小姐下载点击,并声称“这软件是国家二级保密的,不能看电脑屏幕,无需自己动手操作,电脑被对方远程操作”。F小姐与“检察官”保持长时间微信通话,按指引将绑定公司银行账户的U盾插入电脑、输入U盾密码,不需要时F小姐就站到一边去背对电脑屏幕,就这样来回多次。直到22时经同事提醒才醒悟是骗局,经查发现从15时至报警前,其公司账户不断被转走资金,共计损失约500万元。

番禺公安反诈中心提醒,凡是自称“通信管理局、电信运营商、银行”等客服人员,以“个人信息泄露、涉嫌洗钱、涉案”等为理由主动帮忙将电话转接至“公安机关”的,都是诈骗!凡是要求“电话、QQ、微信语音视频”做笔录的,都是诈骗。凡是要求通话内容“绝对保密”、通过网络发送“通缉令、逮捕令”的,都是诈骗。凡是要求手机电脑下载软件、点击网页链接“接受调查”的,都是诈骗。任何要求把资金归集到指定账户(无论自己名下还是陌生账户),要求开通网银,提供银行账号、密码、验证码的,都是诈骗。

交友诈骗

2019年10月30日,家住番禺傍江东村的L女士在抖音认识了一名男子,后加了该男子的QQ,男子自称是一个在阿富汗的美国大兵,因为害怕牺牲在战场上就申请提前退休,退休后会来中国买房和L女士一起生活,退休的文件已经下发,但是还没到文件指定的日期,另外还有700万美金的退休金。该男子提出把退休金寄给L女士,L女士很快就答应了对方。

随后,男子称让联邦货运负责运送现金,并让L女士加一个联邦货运的QQ,“客服”让L女士交纳了5.8万元的快递费,L女士按照指引通过银行转账了5.8万元。过了两天,“客服”又联系L女士,称货物到了迪拜,被迪拜海关扣押,需要1万美金办理报关文件,L女士也按照指示向对方转账了1万美元。几天后,“客服”再次联系L女士,表示货物到了中国海关被扣住了,需要1.7万英镑的手续费。L女士因为对方再三要求转账,终于察觉遇到骗子。

番禺公安反诈中心提醒,市民在交友时,一定要及时、认真核实对方身份。大多数受害者是被诈骗分子的花言巧语与表面行为所迷惑,并未认真核实其真实身份,切勿抱着“虚荣心”“贪心”“好逸恶劳”等心态来找对象,否则很容易掉入骗子早已为您“量身定制”的“童话般梦幻”的圈套。在涉及钱财问题时,不要轻信征婚交友对象的任何借口、说辞。网上交友一定要认真核实真实情况,并与身边亲友多沟通、多询问,防止落入骗子的圈套。


广州日报全媒体文字记者 肖桂来 通讯员 番禺反诈中心广州日报全媒体图片记者 高鹤涛 李波广州日报全媒体编辑 赵碧莹


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